本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司2004年第三次董事会会议于2004年5月22日上午9时在大连开发区公司5楼会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事共3名及律师列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长石祥麟先生主持。全体董事认真审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》；

    2004年公司继续聘任北京京都会计师事务所有限公司为公司审计机构。该议案尚需公司2003年度股东大会审议通过方为有效。

    二、审议通过了《关于公司管理机构设置的议案》；

    为了充分体现公司“扁平化、链条式、资源共享、快速反应、一起行动”的团队精神,结合公司2004年度的工作,公司管理机构调整为七个职能部门：生产管理部、财务部、审计部、技术管理部、人力资源部、计算机中心、办公室。

    三、审议通过了《关于聘用公司法律顾问的议案》；

    2004年公司聘用北京市德恒律师事务所大连分所做公司的法律顾问,聘期一年,自2004年6月19日至2005年6月18日,顾问费用为人民币叁万元。

    四、审议通过了《大连大杨创世股份有限公司投资者关系管理制度》

    (详见上海证券交易所 http//:www.sse.com.cn网站)；

    五、审议通过了《关于召开第十三次股东大会(2003年度股东大会)的议案》。会议具体事宜公告如下：

    (一)召开会议的基本情况

    ●会议召开时间：2004年6月26日上午9时整

    ●会议召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

    ●会议方式：现场召开、记名投票表决

    (二)会议审议事项

    1.审议《公司2003年度报告及年报摘要》；

    2.审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    3.审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    4.审议《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；

    5.审议《公司2003年度利润分配预案》；

    6.审议《关于修改公司章程的议案》；

    7.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8.审议《关于聘用会计师事务所的议案》。

    上述议案已经大连大杨创世股份有限公司2004年第一次董事会会议、2004年第一次监事会会议、2004年第三次董事会会议审议通过,相关公告刊登在2004年3月26日、2004年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http//:www.sse.com.cn)。

    (三)出席会议对象

    1.2004年6月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东；

    3.本公司董事、监事和高级管理人员；

    4.本公司聘请的律师。

    (四)会议登记办法

    1.登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证)办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法人代表身份证明和股东帐户卡(委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和授权委托书)。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记,详见附件1(以6月20日17：00前公司收到传真为准)。

    2.登记时间：2004年6月20日9：00至17：00。

    3.登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)。

    (五)其他事宜

    1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    2.联系地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号

    大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室

    邮政编码：116600

    联系人：潘丽香

    联系电话：0411-87610778传真：0411-87612800

    (六)附件

    1.股东参会登记表

    2.授权委托书

    特此公告。

    

大连大杨创世股份有限公司董事会

    2004年5月25日

    附件一：股东参会登记表

    大连创世第十三次股东大会股东参会登记表

    截至2004年6月16日,我单位(个人)持有大连大杨创世股份有限公司股票,拟参加公司第十三次股东大会(2003年度大会)。

    股东帐号：

    持股数：

    通信地址：

    邮编：

    电话：

    身份证号码：

    股东签名(盖章)：

    2004年月日

    注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书。

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生/女士代表本人(本单位)出席大连大杨创世股份有限公司第十三次股东大会(2003年度股东大会)并代为行使表决权。

    委托人签名(盖单位公章)：

    委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数：股

    委托人股东帐号：

    受委托人签名：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：

    有效日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。