大连大杨创世股份有限公司2004 年第二次董事会会议于2004 年4 月22 日上午9 时以通讯表决方式召开。全体董事共9 人参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    全体董事认真审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《2004 年度第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于核销坏帐的议案》。

    公司及下属子公司本季度核销坏帐合计为：1,201,481.03 元，由于计提准备抵减，本次核销坏帐对公司本季度净利润的影响额为：859,253.69 元。

    特此公告。