本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司2004年第一次董事会会议于2004年3月24日上午9时在大连世贸大厦35楼会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事共3名和高级管理人员及律师列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长石祥麟先生主持。全体董事认真审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《2003年度董事会报告》；

    二、审议通过了《2003年度报告全文及摘要》；

    三、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司净利润为26,170,624.95元,按净利润10%提取法定盈余公积2,617,062.50 元,按净利润5%提取法定公益金 1,308,531.25 元,减去子公司提取三项基金3,075,895.89元,加上上年结转未分配利润19,319,484.67元,本次可供股东分配利润为38,488,619.98元。

    董事会提议,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),可分配利润支出为16,500,000.00元, 剩余21,988,619.98元结转下年度。

    四、审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；

    五、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

    2003年公司支付北京京都会计师事务所有限责任公司审计费用50万元,公司另承担该所在公司审计期间的食宿费与差旅费。

    六、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    规则第六条原为：“董事会由七名董事组成,其中两名为独立董事。”

    修改为：“董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。”

    七、审议通过了《大连大杨创世股份有限公司总经理工作细则》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn 网站) ；

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn 网站) ；

    九、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所http//：www.sse.com.cn 网站) ；

    十、审议通过了《关于兴建杨树房职工培训中心等福利设施的议案》。

    为提高员工的素质与技能,营造员工“幸福工程”,公司拟在杨树房经济开发小区改造、扩大原有的职工培训中心,预计投资100万元；增建职工食堂一座,建筑面积约为5000平方米,预计投资700万元；增建职工公寓两栋,建筑面积约为7000平方米,预计投资700万元。本次投资预计共需1500万元,计划于2004年10月份全部竣工并交付使用。

    以上第一、二、三、四、八、九共六项议案须提交2003年度股东大会审议。2003年度股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。