大连大杨创世股份有限公司2004年度第一次监事会于2004年3月24日上午11时在大连世贸大厦35楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人潘启辉先生主持。符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》之规定。会议做出如下决议：

    一、审议通过了《2003年度监事会报告》；

    二、审议通过了《2003年度报告全文及摘要》；

    三、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

    四、 审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》。

    特此公告。