本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司2003年第六次董事会于2003年10月23日在大连世贸大厦35楼会议室召开。应到董事九人,实到董事八人,独立董事赵丙贤因为出国,以通讯方式参加了表决。全体监事和高级管理人员及公司法律顾问列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长石祥麟先生主持。经全体董事认真审议,一致通过了如下议案：

    一、讨论通过了《2003年三季度报告全文及正文》；

    二、讨论通过了《关于更换董事会秘书等人员的议案》；

    公司原董事会秘书孙长丽女士因身体原因向公司董事会提出辞职申请,依据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司监事会对孙长丽女士进行了离任审计,根据审计报告,董事会同意其辞去董事会秘书一职,按照公司人力资源部有关规定办理相关手续。孙长丽女士持有的本公司股票自公告之日起依法冻结半年。

    根据董事长的提名,公司决定聘任胡冬梅女士兼任公司董事会秘书,并决定委任潘丽香女士为公司董事会证券事务代表,任期至本届董事会任期届满为止。

    附简历：1、胡冬梅女士：29岁,管理学硕士,会计师。2000年1月毕业于东北财经大学。曾任公司董事,现任公司副董事长兼副总经理职务；

    2、潘丽香女士：30岁,本科学历,会计师。1997年毕业于东北财经大学。曾任公司下属子公司财务科长,现于董事会办公室任职。

    三、讨论通过了《关于公司为下属子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司提供信用证担保的议案》。

    公司为下属子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司进口信用证开证额度USD70万元提供担保,按持股比例75%担保,担保金额为USD52.5万元。本次担保占公司2002年度经审计的净资产1.01%。

    特此公告。