本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司2003年第三次监事会于2003年5月23日在公司五楼小会议室召开。全体监事参加了会议。会议由监事会召集人李峰先生主持。经全体监事审议,一致通过了如下议案：

    1、同意李峰先生因被提名为第四届董事会董事候选人,辞去监事会召集人职务。

    2、通过了《关于提名许传伟为公司监事候选人的提案》

    为完善公司法人治理结构,根据公司实际情况,监事会同意李峰先生辞去公司第四届监事会召集人的请求,提名许传伟为公司第四届监事会监事候选人。

    许传伟简历见附件。

    3、通过了《关于修改公司章程的提案》

    详见《董事决议公告》

    上述议案需经公司2002年度股东大会审议通过。

    附件：

    许传伟简历

    许传伟先生：54岁,大专学历,高级经济师。1965年参加工作。1997年9月至1999年1月,在大连管理干部学院财务会计专业证书班修业期满。1983年3月至1989年5月,在新金县杨树房建筑一工区工作,任土建施工员兼会计。1989年6月至1992年6月,在大杨集团下属子公司兴华服装有限公司工作,任财务科长。1992年7月至1993年末,任兴华服装有限公司副经理,主管财务工作。1994年1月至1999年11月,任华阳服装有限公司财务科长。1999年12月至2001年7月,任本公司下属子公司兴华服装有限公司财务科长。2001年8月至2001年12月,任大杨酒店有限公司主管会计。2002年1月至今在本公司财务审计部工作,任审计员。