本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司2003年第一次董事会于2003年3月26日在公司五楼会议室召开。应到董事七人,实到董事七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长石祥麟先生主持。经全体董事认真审议,一致通过了如下议案：

    一、《2002年公司董事会工作报告》；

    二、《2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告》；

    三、《2002年度利润分配方案报告》；

    经北京京都会计师事务所审计,2002年公司净利润为27,262,847.07元,按净利润10%提取法定盈余公积2,726,284.71元,按净利润5%提取法定公益金1,363,142.35元,减去子公司提取盈余公积及公益金1,655,582.44元,加上上年结转未分配利润14,301,647.10元,本次可供股东分配利润为35,819,484.67元。

    董事会提议,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),可分配利润支出为16,500,000.00元,剩余19,319,484.67元结转下年度。

    四、《公司2002年年度报告全文和年度报告摘要》。

    五、《续聘会计师事务所及支付审计费用的提案》。

    2003年公司继续聘任北京京都会计师事务所为公司财务审计机构,2002年公司向该所支付审计费用50万元。

    以上一、二、三、四、五项议案需经公司2002年度股东大会审议通过。

    2002年度股东大会召开通知另行公告。