大连大杨创世股份有限公司2002年第五次董事会于2002年8月12日在公司五楼会议室召开。应到董事七人,实到董事七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司成》的有关规定。会议由董事长石祥麟先生主持。经全体董事认真审议,一致形成如下决议：

    1、审议通过了《2002年半年度报告》全文及摘要。

    2、审议通过了《关于成立大连友嘉购物有限公司的提案》：

    公司出资400万元,占注册资本的20%,与大连友谊（集团）股份有限公司共同成立大连友嘉购物有限公司,该公司经营范围是商业零售及场地租赁。

    3、审议通过了《关于成立大连大杨创世进出口有限公司的提案》：公司出资400万元,占注册资本的40%,与大杨集团有限责任公司共同成立大连大杨创世进出口有限公司,该公司经营范围是自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。

    特此公告