大连大杨创世股份有限公司2002年第十一次股东大会于2002年5月29日上午9时在公司五楼会议室召开,出席会议股东及合法授权代表31人,代表股份60,489,900股,占公司总股本的54.99%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长石祥麟先生主持。经全体股东认真审议,以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案及利润分配预案的报告》；

    5、审议《股东大会议事规则》；

    6、审议《公司章程修正议案》；

    7、选举公司第四届董事、监事：

    董事会成员：石祥麟、胡冬梅、高克冰、蔡祥池、姜久文、赵丙贤、孙坤

    监事会成员：李峰、潘启辉,与职工代表监事盖丽军共同组成公司第四届监事会。

    关于公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案将另行通知。

    特此公告。