大连大杨创世股份有限公司2002年第三次董事会于2002年5月29日在公司五楼会议室召开。应到董事七人,实到董事七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由石祥麟先生主持。经全体董事审议,一致通过了如下事项：

    1、选举石祥麟为第四届董事会董事长,选举胡冬梅为副董事长。

    2、《关于公司高级管理人员聘任的提案》：聘任李玉江为公司总经理,聘任刘文献为公司常务副总经理,聘任胡冬梅为副总经理,聘任孙长丽为董事会秘书。

    3、《关于公司管理机构设置的提案》。

    4、《关于申请银行综合授信的提案》：公司拟向光大银行大连分行申请综合授信1亿元人民币,用于出口贸易开证业务及补充流动资金。

    5、《关于聘请公司法律顾问的提案》：公司聘请大连刘宝有律师事务所为公司常年法律顾问。

    6、《关于现代企业制度检查的工作安排》：由董事长石祥麟总体负责该项工作,董事会安排部署工作计划,由董事会秘书孙长丽具体负责。

    7、《关于增持大连经济技术开发区兴华服装有限公司10.55%股权的提案》：大连华孚进出口公司将所持有的大连经济技术开发区兴华服装有限公司10.55%的股权全部转让给我公司,我公司持有该公司的股权由原来的64.45%增加到75%。

    8、《关于同意大连众富服装有限公司与大连万里川服装有限公司合并的提案》：两公司以截止2001年12月31日的资产负债表和损益表为基础,其全部的资产、负债以及所有权利义务全部移交合并后的大连众富服装有限公司。合并后,大连众富服装有限公司投资总额为186.8万美元,注册资本为154.6万美元。我公司出资100.8万美元,占注册资本的65%；香港通辉发展有限公司出资53.8万美元,占注册资本的35%。

    特此公告。