大连大杨创世股份有限公司第九次股东大会于2001年3月16 日在公司三楼会议 室召开。出席会议股东及合法授权代表33人，代表股份60508100股，占公司总股本 的55.01%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石祥麟先生 主持。经全体股东认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、《2000年度董事会工作报告》

    同意60508100股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股，弃权0股；

    二、《2000年度监事会工作报告》

    同意60508100股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股，弃权0股；

    三、《2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告》

    同意60508100股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股，弃权0股；

    四、《2000年度利润分配方案的报告》

    同意60508100股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股，弃权0股；

    五、《关于提高公司董事会投资自主权限的提案》

    同意60508100股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股，弃权0股；

    经大连联合律师事务所证券从业律师王丽英见证，本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决程序符合 法律、法规和公司章程的要求，股东大会通过的有关决议合法有效。

    关于派发2000年度红利的具体事宜，公司将另行通知。