大连大杨创世股份有限公司2001年第一次董事会于2001年2月11 日在公司五楼 会议室召开。石祥麟、李玉江、蔡祥池、高克冰、姜久文、胡冬梅、赵丙贤等全体 董事参加了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事和高级管 理人员列席了会议。会议由石祥麟董事长主持。经全体董事审议, 一致通过了如下 事项：

    一、审议通过了2000年董事会工作报告；

    二、审议通过了2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告；

    三、审议通过了2000年度利润分配方案报告：

    利润分配预案：经北京京都会计师事务所审计,公司2000 年度实现利润总额为 47648216.37元,净利润为29674037.82元,分别提取10%的法定公积金2967403.78元, 提取5%的法定公益金1483701.89元,加上年结转未分配利润8269055.62 元, 本次可 供股东分配利润37943093.44元。董事会提议以2000年总股本11000万股为基数, 向 全体股东按每10股派现金2元（含税）,可分配利润共支出22000000. 00 元 , 剩余 11491987.77元结转下年。

    四、审议通过了预计公司2001年利润分配政策；

    （一） 公司拟在2001年度结束后分配一次；

    （二） 公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例约为20%。

    （三） 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10%。

    （四） 股利可以现金形式派发,现金股利约占50%左右,根据公司当时具体情况 决定。

    五、 审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要；

    六、审议通过了关于提高董事会投资自主权限的提案：将投资自主权限由原占 净资产的10%（含）提高到6000万元；

    七、通过了关于召开公司第十次股东大会（2000年度股东大会）的有关事项：

    （一）会议时间：2001年3月16日上午9时

    （二）会议地点：公司总部三楼会议室

    （三）会议内容：

    1、 审议董事会2000年度工作报告

    2、 审议监事会2000年度工作报告

    3、 审议2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告

    4、 审议2000年利润分配报告

    5、 审议关于提高董事会投资自主权限的提案

    （四）参加会议办法：

    1、 出席会议的人员：

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员

    （2） 凡在2001年3月9日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    2、 登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手 续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、 登记时间：2001年3月15日上午9时——16时。

    4、 公司办公地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号

    5、 联系电话：0411-7610778

    传真：0411-7613354

    联系人：孙长丽

    6、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。