大连大杨创世股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月25 日在公 司三楼会议室召开。出席会议股东及合法授权代表26人,代表股份61,189,532股,占 公司总股本的55.63%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长 石祥麟先生主持。经全体股东认真审议,以投票表决方式一致通过了以下决议：

    一、《关于修改公司章程的提案》；

    同意61,189,532股,占有效表决权股份总数的100%；不同意0股,弃权0股；

    二、《关于变更募集资金投资项目的提案》；

    同意61,189,532股,占有效表决权股份总数的100%；不同意0股,弃权0股；

    三、《关于利用变更投向的募集资金收购大杨集团有限责任公司所持有的三家 公司的全部股权的提案》。

    同意1,189,532股,占有效表决权股份总数的100%；不同意0股,弃权0股； 大杨 集团有限责任公司因关联关系回避本项提案的表决。

    本公司独立董事赵丙贤认为：通过此次收购大杨集团所持有的三家公司的全部 股权,公司可以有效地避免或减少关联交易 ,进一步减少与大股东之间的同业竞争, 有利于扩大主营业务规模,丰富产品结构,形成新的利润增长点。

    特此公告。