浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2006年7月18日以书面形式下发到全体监事,会议按规定于2006年7月27日在本公司第二会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由袁国庆先生主持。与会监事经认真审议并通过了以下议案：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2006年中期报告》及其摘要。

    2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的有关规定；中期报告真实反映了公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中,未发现参与人有违反保密规定的行为。

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司发行可转换公司债券债券持有人及债券持有人会议制度》

    特此公告

    浙江金鹰股份有限公司监事会

    2006年7月27日