浙江金鹰股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004 年4 月21 日在本公司三楼会议室召开，本次会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议由袁国庆先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003 年度监事会工作报告》

    1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司严格按照国家的法律法规，规范上市公司的运作，公司董事、高级管理人员及经理层能遵纪守法、廉洁奉公、勤奋工作、团结进取，认真执行股东大会和董事会的决议。报告期内，公司董事及其其他高级管理人员无违纪、违法和违反公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度不断完善。公司2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    3、公司前次募集资金使用情况： 公司的募集资金实际投入项目与承诺的投资项目一致，并产生了较好的经济效益。

    4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司收购出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司利益的损失。

    5、关联交易情况：报告期内，公司的关联交易行为进一步得到规范，按照公司制定的《关联交易管理办法》，关联交易价格公平，未损害公司的利益。

    二、审议通过了公司《2003 年度报告及其摘要》；

    三、审议通过了公司《2003 年度分配预案》；

    四、审议通过了公司《2003 年度财务决算报告》；

    五、审议通过了公司《2003 年度公司关联交易公允性的说明》的报告；

    根据公司2003 年度关联交易的发生情况，监事会对此进行了必要的审核后，认为2003 年度公司的关联交易基本符合《公司关联交易管理办法》的有关规定，所订合同的价格参照了市场行情，交易是公允的，没有损害公司及股东利益的行为。

    六、审议通过了《公司2003 年度坏账核销、提取减值准备的报告》

    经审核，公司2003 年度关于坏账核销、计提减值准备的依据充分，符合公司各项资产减值准备计提和损失处理的内控制度，体现了稳健原则。

    七、审议通过了《关于原舟山纺织机械厂部分资产出售的议案》

    监事会认为：公司此次资产出售，其交易价格合理，不存在损害公司及股东利益之情形。

    八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    九、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

    十、审议通过了《关于修改〈公司治理纲要〉部分条款的议案》

    十一、审议通过了《2004 年第一季度报告》。

    特此公告