本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年5月7日在公司三楼 会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由傅国定董事长主持,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议审 议并通过了公司投资设立伊犁昭苏亚麻制品分公司的议案。

    一、本项目设计的生产能力为4条打成麻生产线,年产打成麻约2800吨, 分二期 实施,第一期预计投资额为2050万元,形成2条打成麻生产线的生产能力,以实施西部 开发,建设亚麻原料基地,为公司亚麻纺织产业提供原料保证。

    二、本项目投资设立的分公司名称为“浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制 品分公司”（以工商注册为准）分公司负责人：傅祖平。

    特此公告