浙江金鹰股份有限公司第三次董事会第八次会议于2001年7月23 日在本公司三 楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，其中2 名董事委托其他董事行使 表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章 程的有关规定，会议由傅国定董事长主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了〈〈浙江金鹰股份有限公司2001年中期报告及其摘要〉〉。

    二、公司2001年中期利润不分配、不转增。

    三、审议通过了《浙江金鹰股份有限公司关于实施提取各项资产减值准备的暂 行办法》。

    1、根据财政部财会〖2001〗17号文要求，自2001年1月1日起， 执行《企业会 计制度》及其补充规定。

    2、公司对以下会计政策进行变更并采取追溯调整法：

    ①开办费原按5年期限摊销， 现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处 理；

    ②期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

    ③期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

    ④期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

    ⑤委托贷款原期末不计提减值准备，现按委托贷款本金与可收回金额低于委托 贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    四、审议通过了本公司所属控股子公司执行母公司财务制度和执行本公司相应 的提取资产减值准备办法的议案。

    五、审议通过了《公司董事会议事规则》和《总经理工作细则》。

    特此公告