本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005 年6 月2 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2005 年5 月30 日以专人送达、传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项：

    1、关于投资建设冷轧中宽带钢生产线的议案。为优化品种结构，对中宽热带进一步深加工，公司拟自筹资金17000 万元投资建设900mm 冷轧中宽带钢生产线，该生产线包括六辊可逆冷轧机组、推拉式酸洗线、罩式退火炉、平整机、拉弯矫和联合剪，主要装备水平为全液压压下、液压AGC 自动控制、机组全数字直流供电，可年产冷轧钢卷15 万吨。该项目计划建设期1 年，投产后每年可新增利润总额8660 万元。本议案须经公司股东大会审议。

    赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知。

    赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。