本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年5月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2005年5月8日以专人送达、传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项：

    1、关于在原经营范围基础上增加进出口业务的议案。根据公司的发展和扩大产品销售渠道，增加自营产品进出口的需要，公司正在办理对外贸易备案登记工作，拟在原经营范围基础上增加进出口业务。

    赞成9票，反对0票，弃权0票。

    2、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

    将公司《章程》第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。

    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）；进出口业务。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

    赞成9票，反对0票，弃权0票。