凌源钢铁股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年4月9日在凌钢宾馆四楼中会议室召开。公司现有5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    1、选举苑成德先生为公司监事会主席。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、关于修改《监事会议事规则》的议案，并将修改后的《监事会议事规则》提交股东大会审议。

    （1）原第四条：监事会每年度至少举行两次会议。经监事会主席或二分之一以上监事提议，可召开临时监事会议。

    修改为：监事会每年度至少举行一次会议。经监事会主席或二分之一以上监事提议，可召开临时监事会议。

    （2）原第二十一条：本规则经监事会通过后实施。

    修改为：本规则经股东大会通过后实施。

    （3）原《监事会议事规则》中所有“经理”字样均修改为总经理。

    同意5票，反对0票，弃权0票。