本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2004 年12 月29 日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于2004 年12 月24 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9 人，实到9 人，其中独立董事于延琦先生、薛镭先生、刘晓民先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长高益荣先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

    1、关于提高固定资产折旧率的议案。按照财政部、国家税务总局财税[2004]153 号《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》，根据公司实际情况，自2004 年7 月1 日起，固定资产（房屋、建筑物除外）按40%缩短折旧年限，提高折旧率。下半年增提折旧约4600 万元。

    2、2004 年第四季度财务处理有关事项的议案。

    ①计提存货跌价准备117.6 万元；

    ②处理清产核资报废资产损失445 万元。

    另按照财政部、国家税务总局财税[2004]168 号《2004 年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》，下半年公司固定资产进项税额退回413 万元。

    上述事项最终影响本年度损益金额，以审计后的年度报告数据为准。