本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    凌源钢铁股份有限公司2004 年第一次临时股东大会于2004 年12 月22 日上午8：00 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表17 人，代表股份304,688,411 股，占公司股本总额的58.16%，其中非流通股股东3 人，代表股份304,031,000 股，占公司股本总额的58.03%；流通股股东14 人，代表股份657,411 股，占公司股本总额的0.13%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高益荣先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    同意票304,688,411 股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    二、审议通过了《关于提高独立董事津贴的议案》同意票304,688,411 股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》同意票304,688,411 股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    本次股东大会经北京四海通程律师事务所于利淼律师见证并出具了法律意见书。公司2004 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

    备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；

    2.法律意见书。