本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年10月13日在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到7人，独立董事于延琦先生、薛镭先生、刘晓民先生以通讯表决的方式参加会议，董事苑成德先生、吴志先先生因公外出，未亲自出席会议，均委托董事何东生先生代理出席会议并行使表决权。会议由董事长高益荣先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

    1、公司2003年第三季度季度报告。

    2、公司2003年第三季度财务处理有关事项的议案。

    ①由于2号高炉扩容改造、中宽热带精轧机改造及转炉除尘改造工程的实施，部分厂房、设备拆除淘汰，部分库存备品备件已无使用价值，报废固定资产净损失38,104,556.06元，扣除已计提减值准备后，实际减少报告期利润17,058,590.05元；报废备品备件净损失23,911,004.13元，扣除已计提跌价准备后，实际减少报告期利润11,813,541.74元。

    ②根据市场价格的变化，对部分库存材料计提存货跌价准备3,071,427.01元。