凌源钢铁股份有限公司董事会2001年第二次会议于2001年3月25 日在公司办公 楼三楼会议室召开,会议由董事长高益荣主持,应到董事8人,实到8人,公司监事会成 员和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会 议经表决一致通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2000年年度报告。

    2、审议通过了董事会2000年工作报告。

    3、审议通过了公司2000年财务决算和2001年财务预算的报告。

    4、审议通过了公司2000年利润分配预案：

    经辽宁天健会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润141,072,698.02元,提 取10％法定盈余公积金14,107,269.80元和5％法定公益金7,053,634.90元, 当年可 供股东分配的利润为119,911,793.32元,加上上年度结转的未分配利润3,473, 290 .04元,实际可供股东分配的利润为123,385,083.36 元。 本次年终分配拟以总股本 31000万股为基数,每10股派发现金股利1.50元（含税）,计46,500,000.00元, 余额 76,885,083.00元转入下一年度。

    5、审议通过了2001年预计利润分配政策：

    公司在2001年会计年度结束后分配利润一次；公司2001年度实现利润用于利润 分配比例不低于10％；公司本年度未分配利润用于下一年度分配比例不低于10％； 分配主要采取派发现金股利的方式。上述利润分配政策系预计方案, 董事会将视具 体情况进行调整。

    6、审议并原则通过《公司董事会议事规则》和《公司信息披露管理制度》。

    7、审议通过了投资参股凌钢沈阳钢材销售有限公司的议案,本公司以自有资金 投资20万元,占该公司注册资本的40％。

    8、公司2000年年度股东大会召开的有关事宜另行通知。