本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年3月25日

    ●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室

    ●会议方式：现场投票表决凌

    源钢铁股份有限公司董事会2003年2月15日在北京怡生园会议中心召开了第二届董事会第十七次会议。会议决定于2003年3月25日召开公司2002年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2003年3月25日上午8：30

    3.会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室

    4.会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1.审议公司2002年度董事会工作报告；

    2.审议公司2002年度监事会工作报告；

    3.审议公司2002年度财务决算报告；

    4.审议公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

    5.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；

    6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

    7.审议《关于转炉煤气净化回收系统与轧钢系统加热炉进行蓄热式燃烧技术改造的议案》。

    8.审议《关于2号高炉扩容改造的议案》。

    上述前六项议案详见2003年2月18日《中国证券报》上刊登的公司2002年年度报告摘要和公司第二届董事会第十七次会议决议公告，其余两项议案详见2002年12月6日《中国证券报》上刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2003年3月14日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

    四、登记方法

    1.登记手续：

    法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；个

    人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

    异地股东可通过信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2003年3月21日（上午8：00—11：00,下午13：00—16：00）；

    3.登记地点：本公司办公楼409室；

    五、其他事项

    1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理；

    2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

    邮编：122500

    联系人：王宝杰、张文娟

    联系电话：0421－6834429

    传真：0421－6830436

    六、备查文件目录

    1.公司2002年年度报告；

    2.公司第二届董事会第十七次会议决议及公告

    

凌源钢铁股份有限公司董事会

    2003年2月15日