本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年9月21日上午9时

    ●会议召开地点：凌钢宾馆

    ●会议方式：现场投票表决

    ●重大提案：《关于变更部分募集资金投向的议案》

    《资本公积转增股本的预案》

    凌源钢铁股份有限公司董事会2002年8月20日在公司办公楼三楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议决定于2002年9月21日召开公司2002年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2002年9月21日上午8时

    3.会议地点：凌钢宾馆

    4.会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

    2.审议《关于调整部分募集资金投向的议案》；

    3.审议资本公积转增股本的预案；

    4.审议《关于公司董事和高管人员薪酬的议案》；

    5、审议《关于对凌钢股份监事会成员实行年度职务津贴制的议案》。

    上述1、2、3项议案详见2002年8月6日的《中国证券报》第十六版。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2002年9月6日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

    四、登记方法

    1.登记手续：

    法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；

    个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

    异地股东可通过信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2002年9月9日（上午8：00－11：00,下午13：00－16：00）；

    3.登记地点：本公司办公楼409室；

    五、其他事项

    1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理；

    2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

    邮编：122500

    联系人：王宝杰、文广

    联系电话：0421－6834429

    传真：0421－6831910

    六 、备查文件目录

    1.公司第二届董事会第十二次会议决议及公告

    2.公司第二届董事会第十三次会议决议及公告

    

凌源钢铁股份有限公司董事会

    2002年8月20日