本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年6月28日

    ●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室

    ●会议方式：现场投票表决

    ●重大提案：

    凌源钢铁股份有限公司董事会2002年5月22 日在公司办公楼三楼会议室召开了 第二届董事会第九次会议。会议决定于2002年6月28日召开公司2001年度股东大会， 现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2002年6月28日上午8时

    3.会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室

    4.会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1.审议公司2001年董事会工作报告；

    2.审议公司2001年监事会工作报告；

    3.审议公司2001年度财务决算报告；

    4.审议公司2001年度利润分配预案；

    5.审议《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》；

    6.审议《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》；

    7.审议《关于修改与凌钢集团公司关联交易定价原则的议案》；

    8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

    上述前四项议案详见2002年3月16日《中国证券报》上刊登的公司2001 年年度 报告摘要，其余7项议案详见2002年5月24日《中国证券报》上刊登的公司第二届董 事会第九次会议公告。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2002年6月14日（星期五）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

    四、登记方法

    1.登记手续：

    法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份 证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；

    个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证 办理登记手续。

    异地股东可通过信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2002年6月17日（上午8：00－11：00,下午13：00－16：00）；

    3.登记地点：本公司办公楼409室；

    五、其他事项

    1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理；

    2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

    邮编：122500

    联系人：王宝杰、王建国

    联系电话：0421－6834429

    传真：0421－6831910

    六、备查文件目录

    1.公司2001年年度报告；

    2.公司第二届董事会第九次会议决议及公告

    

凌源钢铁股份有限公司董事会

    2002年5月22日