本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年5月22 日在公司办公 楼三楼会议室召开，会议由董事长高益荣主持，应到董事6人，实到6人，公司监事 会成员和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 会议首先由高益荣董事长传达了中国证监会、国家经贸委″现代企业制度检查电视 电话会议″精神，并对落实自查工作做了安排。会议经表决一致通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》。

    二、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》。

    三、审议通过了《关于修改〈凌源钢铁股份有限公司信息披露管理制度〉的议 案》。

    四、审议通过了《关于修改〈凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 。

    上述四项议案参见上海证券交易所网站。

    五、审议通过了《关于修改与凌钢集团公司关联交易定价原则的议案》。凌钢 集团公司与本公司于1998年12月26日签订的《综合服务协议》定价原则中规定″若 无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照＇成本加费用＇的原则确定服务价格。

    ″拟修改为″若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照＇成本加利润＇的 原则确定服务价格，成本为制造成本，成本利润率为3－－5％，若成本利润率明显 偏离此区间，经双方协商可做调整。″该协议有效期自1999年1月1日至2013年12月 31日，共十五年，已在公司《招股说明书》（刊登在2000年4月5日的《中国证券报》 ）中做了详细披露，协议修改后，在上述有效期的剩余时间内继续有效。

    本议案提请年度股东大会审议批准，并授权公司经理按修正稿与凌钢集团公司 重新签署《综合服务协议》。本议案公司6名关联董事全部参加了表决， 在股东大 会表决时关联股东将回避表决。

    六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。同意续聘辽宁天健会计师 事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。

    七、审议通过了关于召开公司2001年度股东大会的有关安排。

    上述第一、二、五、六项议案需提请公司2001年度股东大会审议。