本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年4月11 日在公司办公 楼三楼会议室召开,应到董事6人,实到6人,公司监事会成员和高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
    会议经表决一致通过了:
    1.公司2002年第一季度季度报告;
    2.委任王宝杰先生为证券事务代表。
    
凌源钢铁股份有限公司董事会    2002年4月11日
    附:王宝杰先生简介
    王宝杰,30岁,毕业于辽宁工程技术大学,经济师。现任本公司证券部业务主 办。