凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年3月13 日在公司办公 楼三楼会议室召开，应到董事6人，实到5人，董事长高益荣因参加九届全国人大五 次会议未出席本次会议，委托副董事长吴志先主持会议并行使表决权，公司监事会 成员和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 会议经表决一致通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要。

    2、审议通过了2001年度董事会工作报告。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案：

    公司2001年度实现税后净利润163,630,334.17元，提取10%法定公积金16,363 ,033.42元、5%法定公益金8,181,516.71元，当年可供股东分配的利润为139, 085 ,784.04元，加上上年度结转的未分配利润75,911,146.99元，实际可供股东分配的 利润为214,996,931.03元。本次年终分配拟以总股本31000万股为基数，每10 股派 发现金股利1.50元（含税），计46,500,000.00元，余额168,496,931.03 元转入下 一年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过了2002年预计分配政策的议案：2002年结束后进行一次利润分配； 2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%； 公司本年度未分配利润用于 下一年度股利分配的比例不少于10%；利润分配形式主要采用现金派发形式； 公司 对2002年进行资本公积金转增股本未作安排。

    上述利润分配政策系预计方案，董事会将视具体情况进行调整。

    6、公司2001年度的审计机构为辽宁天健会计师事务所有限公司， 董事会审议 通过了支付辽宁天健会计师事务所2001年度审计费用35万元。

    7、审议通过了3号高炉改造的议案

    为进一步提高高炉工艺装备水平，增产降耗， 公司以自有资金对3号高炉（炉容300m3）进行改造，计划投资1900万元。

    8、公司2001年年度股东大会召开的有关事宜另行通知。