凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年1月17 日在公司办公 楼三楼会议室召开。公司现有董事6人全部出席，公司部分监事、 高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》规定。

    会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年财务报告中有关财务核算事项的处理议案。同意本 着审慎原则，核销部分不能收回的应收帐款；坏帐准备按年终应收帐款余额的6 ％ 计提；按会计制度提取存货跌价准备，计提固定资产减值准备；根据年终盘点结果， 处理存货盘盈、盘亏、报废，处理固定资产报废净损失。

    以上事项金额以经审计的年度财务报告为准。

    二、经审议原则通过了根据《企业会计制度》和中国证监会证监公司字[1999 ]138号文件规定，对公司计提“八项准备”的原则性、程序性内控制度———《凌 源钢铁股份有限公司资产减值准备制度》。

    三、审议通过了公司与凌钢集团公司2002年关联交易价格。对凌钢集团供给的 烧结矿、球团矿、氧气等采取成本加利润的定价原则，利润率为3－5％，该事项提 请股东大会批准，召开股东大会的事项另行通知。

    四、鉴于凌钢集团公司已将其原生活服务、机械制造部门分立为子公司，董事 会授权公司经理与凌钢集团生活服务有限责任公司、凌钢集团机械制造有限责任公 司签署关联交易原则性框架协议，协议原则与公司同凌钢集团公司的《综合服务协 议》一致。