凌源钢铁股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年11月13日在公司办公 楼三楼会议室召开。公司现有董事6人全部出席,公司监事、高级管理人员列席了会 议,符合《公司法》和本公司《章程》规定。

    会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于对中国证监会沈阳证管办巡检问 题的整改报告》。

    二、审议通过了建设2号方坯连铸机的议案。为了进一步调整产品结构,挖掘公 司的炼钢和轧材潜力，增强市场竞争力，拟在公司转炉炼钢厂厂房内建设第二台四 机四流方坯连铸机,年设计生产能力为60万吨,建设期10个月,计划投资3000万元,暂 以自有资金支付。

    三、审议通过了公司固定资产目录与编码。根据《企业会计制度》第二十六条 规定，结合本公司实际情况，公司制定了《固定资产目录与编码》。公司的固定资 产分为九大类；固定资产折旧的提取采用平均年限法, 其中房屋和构筑物的折旧年 限为10－45年,在用的机器设备的折旧年限为7－28年,运输工具的折旧年限为6－12 年；固定资产残值按5％估计。折旧方法、年限、残值率与过去比没有发生变化,对 公司利润不产生影响。