特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月14日在河北省昌黎县北京电视台培训中心召开,本次会议通知已于 2007 年 7 月 4 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由董事长高益荣先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

    1、公司2007年半年度报告全文及摘要。

    2、关于计提存货跌价准备的议案。 计提存货跌价准备3,217,699.35元。

    3、公司治理专项活动自查报告及整改计划(附后)。

    公司治理自查事项详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及公司网站：http://www.lggf.com.cn

    公司设有专门的电话和电子信箱以供投资者和社会公众对公司治理专项活动提出意见和建议。

    联系人：王宝杰

    电话：0421-6838259

    电子信箱：lggf_zqb@yahoo.com.cn

    凌源钢铁股份有限公司董事会

    2007年7月17日