凌源钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月25日在凌钢宾馆三楼中会议室召开,会议由监事会主席苑成德先生主持,应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

    1、公司2006年度报告正文及摘要。

    监事会认为：公司2006年度报废固定资产、计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计制度》、《会计准则》的有关规定,程序合法；2006年度报告的内容能够真实地反映出公司2006年度的生产经营情况和财务状况,年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    2、2006年度监事会工作报告。

    3、关于与凌钢集团公司就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。

    4、关于与凌钢集团公司及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。

    (1)与凌钢集团公司签订2007年度日常关联交易协议(即《2007年度综合服务协议附件》和《2007年度人造富矿委托加工合同》)。

    (2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2007年度焦炭供应补充协议》。

    (3)与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2007年度铁精矿供应补充协议》。

    以上关联交易价格总体上体现了市场化的原则,其中的协议价格是公允的,不存在损害公司利益的情况。

    凌源钢铁股份有限公司监事会

    2007年3月25日