本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为6,585,934股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年2月10日经相关股东会议通过,以2006年2月20日作为股权登记日实施,于2006年2月22日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司唯一的持股5%以上的非流通股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称：凌钢集团)关于有限售条件的流通股上市特别承诺：自改革方案实施之日起十二个月内,凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内,不通过市场挂牌交易方式出售所持股份,除非受让人同意并有能力承担本承诺责任,将不转让所持有的股份。

    凌钢集团严格履行上述承诺及《上市公司股权分置改革管理办法》对所持有的股份获得流通权后的交易或转让限制的法定义务。

    三、股改实施后至今公司股本结构和股东持有的有限售条件流通股未发生变化。

    四、公司不存在大股东占用资金情况

    五、保荐机构核查意见

    广发证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

    保荐机构认为：

    凌钢股份相关股东履行了股改中作出的承诺,并按照法律程序履行了相关信息披露义务；凌钢股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,585,934股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

     序                股东名称                 持有有限售     持有有限售    本次上市数量     剩余有限售
     号                                         条件的流通     条件的流通    (单位：股)    条件的流通股
                                                股股份数量     股股份占公                      股份数量
                                                               司总股本比
                                                                   例
      1  凌源钢铁集团有限责任公司                235,117,866         44.88         0           235,117,866
         新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有                                                          0
      2                                              658,593          0.13          658,593
         限责任公司
         朝阳市城市信用社股份有限公司建设                                                          0
      3                                              623,520          0.12          623,520
         分社
      4  凌源宏钢集团有限责任公司                    526,875          0.10          526,875        0
      5  辽宁省外商投资企业物资总公司                329,297          0.06          329,297        0
      6  沈阳万金科技贸易有限公司                    329,297          0.06          329,297        0
      7  凌钢物资综合开发公司                      2,644,311          0.50        2,644,311        0
      8  沈阳三江工贸有限公司                        253,500          0.05          253,500        0
      9  凌钢集团朝阳焦化有限责任公司                428,086          0.08          428,086        0
     10凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司             197,578           0.04         197,578         0
     11杭州鑫达实业开发有限公司                      197,578          0.04          197,578        0
         大连经济技术开发区凌钢物资综合经                                                          0
     12                                              164,648          0.03          164,648
         销部
     13辽宁储备物资管理局九七三处                     65,859          0.01           65,859        0
     14凌源市新兴实业有限责任公司                     65,859          0.01           65,859        0
     15上海哈沙威投资咨询有限公司                     35,073          0.01           35,073        0
     16丹东市冶金工矿设备厂                           32,930          0.01           32,930        0
     17凌源市汽车前桥厂                               32,930          0.01           32,930        0
                       合计                      241,703,800         46.14      6,585,934       235,117,866

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    单位：股

                                本次上市前   变动数    本次上市后
    有限售条1、国家持有股份           235,117,866      0     235,117,866
    件的流通2、其他境内法人持有股份     6,585,934-6,585,934       0
    股份     有限售条件的流通股合计   241,703,800-6,585,934 235,117,866
    无限售条A股                       282,196,200+6,585,934 288,782,134
    件的流通
             无限售条件的流通股份合计 282,196,200+6,585,934 288,782,134
    股份
    股份总额                          523,900,000      0     523,900,000

    特此公告。

    凌源钢铁股份有限公司董事会

    2007年2月14日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书