本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    凌源钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月28日上午8：30在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表10人,代表股份236,147,221股,占公司股本总额的45.07%。其中国家股股东1人,代表股份235,117,866股,占公司股本总额的44.88%；无限售期的流通股股东9人,代表股份1,029,355股,占公司股本总额的0.19%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高益荣先生主持。

    大会经审议并以记名投票方式表决通过了《关于3#高炉大修改造项目的议案》。项目自2007年3月1日起停产改造至6月底,完成后,生铁年生产能力增加40万吨,预计2007年生铁产量将比2006年有所增长。

    同意票236,147,221股,占出席股东所代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。

    本次临时股东大会经北京四海通程律师事务所郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；

    2.法律意见书。

    凌源钢铁股份有限公司董事会

    2006年12月28日