每日必读青岛碱业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年4月7日在青岛凯联（ 集团）有限责任公司2916会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，未出席会议的 2名董事委托其他董事投票表决，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公 司董事长刘毓源先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要；
二、审议通过了2000年度董事会工作报告；
三、审议通过了2000年度总经理业务工作报告；
四、审议通过了2000年度财务决算及利润分配的议案；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现主营业务收入787 ,921,055.11元，净利润64,757,362.26元，根据《公司法》及《公司章程》之规定， 提取10%法定盈余公积金6,475,736.23元，提取10%法定公益金6,475,736.23元，加 上年初未分配利润 136,430,892.46元，本年度可供股东分配利润188,236,782. 26 元。经董事会研究，拟定公司2000年度利润分配方案为：以公司总股本 295126210 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共派现金53,122,717 .80元，剩余未分配利润135,114,064.46元结转下年。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2000年度股东大会审议。
五、审议通过了2001年度利润分配政策的报告；
根据中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求， 本公司预计2001年度利润分配政策为：
1、分配次数：公司2001年利润分配的次数拟为 1 次；
2、分配比例：公司2001年度实现净利润用于利润分配的比例为不低于50%。
3、分配形式：拟采取现金派发红利的方式。
说明：以上2001年预计利润分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股 东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对2001年度利 润分配政策做出相应调整。
六、审议通过了天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目的议案。项 目总投资2535万元，拟使用募股项目之一″6000t/a 氯磺化聚乙稀技术改造项目″ 节余资金2000万元。不足部分银行贷款解决。项目完成后年增加销售收入3500万元， 利润1133万元。投资回收期2.2年（不包括建设期）。 该项目相关审批手续正在办 理过程中。
七、审议通过了40kt/a双水氯化钙工程投资方案的议案。
公司招股时拟投资4450万元建设40kt/a氯化钙项目,计划2001年投资建设。 经 调查研究，将投资方案作如下调整：
（1）设立青岛碱业股份有限公司氯化钙分公司，争取所得税优惠政策。 根据 1994年3月29日财税字1994001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，″ 对利用本企业废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的可在5 年内免征所 得税″。公司设立氯化钙分公司后，由分公司具体实施氯化钙项目的投资和扩建。
（2）收购公司邻近的青岛华东制钙有限公司一条现成的30kt/a氯化钙生产线
青岛碱业收购其现成生产装置注入资金对其进行技术改造，不仅可以缩短建设 周期，同时可利用该公司多年从事氯化钙生产的经验和技术。
（3）新上一条40kt/a氯化钙装置
投资估算：
固定资产投资：收购一条生产线650万元（帐面净值）
新上一条40kt/a生产线3100万元（将利用青岛华东制钙有限公司的部分公用工 程以减少投资）。
补充流动资金：700万元
共计全部投资：4450万元该方案与原《招股说明书》所拟计划投资额相同，生 产能力由原招方案的40kt/a 增加至70kt/a。
据测算2002年达产后，年实现销售收入6000万元，利润650万元。 以上系按目 前价格测算，预计随着日本、韩国市场的扩大，价格会有所提高。
本议案需提交公司2000年度股东大会审议。
八、审议通过了聘请审计机构的议案：
拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任本公司2001年度财务审计和咨 询机构。
九、决定召开2000年度股东大会。
1、会议日期：2001年5月18日上午9点
2、会议地点：本公司环安楼五楼会议室
3、会议议题：
（1）审议公司2000年度董事会工作报告；
（2）审议公司2000年度监事会工作报告；
（3）审议2000年度财务决算和利润分配的议案
（4）审议天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造项目议案。
（5）审议40kt/a氯化钙投资方案。
（6）审议聘请审计机构的议案。
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止5月11日交易结束后，在上海证券交易所结算公司登记在册的本公司 股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：出席会议的个人股东或授权代理人，须持本人身份证、 持股 凭证、代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用通讯方 式预约登记。
（2）登记时间：2000年5月14日至16日每天上午8：30--11：30；下午1：00- -4：00
（3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：4822574
传真：（0532）4815402
联系人：孙萍
4、参加会议者食宿及交通费自理。
特此公告
青岛碱业股份有限公司董事会
二OO一年四月七日
