青岛碱业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年7月22日在公司综合楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事12人,董事杨光明先生因公出差未能参加本次会议,也未委托其他董事代为表决。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘毓源先生主持召开,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《章程修正案》

    因公司国有股权持股变动,根据青岛市体改办青体改股字[2003]16号文批复,原章程第十九条″公司的股本结构为：普通股295126210股,其中发起人持有136840000股,其他内资股股东持有68286210股,社会公众股90000000股″改为″公司的股本结构为：普通股295126210股,其中国家股141745756股,法人股28935081股,其他内资股东持有124445373股。″

    本章程修正案需经公司2003年临时股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于采用液相水合法生产低盐重灰项目的议案》

    从目前国内纯碱市场形势来看,各大纯碱生产企业纷纷扩产,使得近年全国纯碱产量增幅较大,供需矛盾日异尖锐。鉴于我国纯碱品种和质量同美国天然碱相比均处劣势的情况,公司应顺应市场细化的需要,避免纯碱生产在量上的简单增加,寻找差异化的发展方向。经认真研究论证,拟建液相水合法生产低盐重灰项目。该项目的实施使公司纯碱生产在总量不变的前提下,进一步改善产品结构,增加20万吨/年液相水合法低盐重质纯碱。

    项目建成后,公司低盐重质纯碱产能将达到40万吨,产品质量较前有较大幅度改善。纯碱主要指标,总碱量≥99.2%,水不溶物≤0.04%,盐份含量由0.5%降至0.15%。由于产品的技术含量和附加值进一步提高,将大大增强公司纯碱产品的市场竟争力。项目总投资7700万元,企业自筹1700万元,争取银行贷款6000万元,整个工程建设期16个月。达产后年增加利润750万元,投资利润率9.74%,投资回收期11年。

    此议案需经股东大会审议通过实施。

    3、审议通过了《关于新增10kt/a高纯食用液体二氧化碳项目的议案》

    液体二氧化碳用途广泛,主要用于食品行业、工业保护焊、烟草行业及金属清洗等。由于该产品性质决定其运输半径不能太大,适合地域性生产销售。经考察目前胶东半岛尚无生产厂家,近几年随着国民收入的逐年提高,食品饮料业较快发展,促使液体二氧化碳的使用量增长迅速。在天柱分公司尿素生产过程中,由于工艺流程的特点,每天有大量的二氧化碳气体放空,这部分气体放空不仅是一种资源的浪费,还会造成对环境的影响。该年产一万吨液体二氧化碳项目,回收利用放空的二氧化碳,在保护环境的同时,为企业增加了产品品种,其经济效益及社会效益十分明显。项目总投资1524万元,银行贷款1150万元,其余自筹。建设周期为6个月。达产后年增销售收入1000万元,年平均利润428万元,投资利润率28.08%,投资回收期3.44年。

    4、审议通过了《关于建设5万吨小苏打项目的议案》

    纯碱生产企业附设的小苏打生产装置,具有原料来源可靠、生产成本低廉的优势。我公司目前已有1.5万吨/年装置能力。经考察,近期小苏打国内外市场情况良好。公司抓住市场需求量上升的势头,扩大小苏打装置能力,充分利用公司优势条件,可借机扩大市场份额。

    另外,该项目的实施,将增加3.5万吨/年小苏打生产能力,可弥补现有装置中部分工序的不平衡现状,对进一步改善产品质量,降低成本都将起到一定的积极作用。

    项目总投资1227.5万元,达产后年增销售收入3600万元,利润157万元,投资利润率13.87%。建设资金70%由银行贷款,其余自筹。投资回收期7.47年。

    5、审议通过了《关于建设2万吨/年双氧水项目的议案》

    双氧水用途广泛,目前国内双氧水的应用市场不断扩大,尤其是东北地区和华南地区,双氧水的生产远低于市场需求。今年″非典″疫情的爆发,使消费者对双氧水的作用有了更深刻的认同。

    天柱分公司在合成氨生产过程中,有大量氢气放空。目前收回用于合成氨生产,但利用价值较低,如果把提取后的氢气用于生产双氧水,将有较大的利润空间。另外,天柱分公司为适应市场变化,亦需调整产品结构。

    该项目投资3291.38万元,所需资金70%由银行贷款,其余自筹。项目达产后年新增销售收入2074万元,利润789万元,投资利润率23.91%,全部投资回收期4.34年。

    6、审议通过了《关于组建青岛碱业股份有限公司热电分公司承接热电联产Ⅱ期工程的议案》

    公司驻地娄山地区为青岛市北部的工业区,为充分利用能源、改善该地区的环境,根据公司发展需要,进一步提高公司的经济效益,经充分论证拟建设热电联产Ⅱ期工程。该工程将新增一台220t/h高温高压煤粉炉,一台25MW背压机及相应的配套管网。该项目完成后公司将增加用热用户36家,其中工业用户24家,居民小区用户12家。为尽快实施该工程,加快建设步伐,公司拟组建青岛碱业股份有限公司热电分公司,先期利用公司目前富余热力铺设一定距离管网向周边部分企业供气,同时进行热电联产Ⅱ期工程的筹建工作。

    新建热电联产项目将进一步制订可行性研究报告,经公司董事会研究后提交股东大会审议通过实施。

    7、审议通过了《关于甲醇扩建、倍半碳酸钠、过碳包衣等技改项目的议案》

    1)1万吨/年甲醇扩建工程

    本工程由天柱化肥分公司承建,概算总投资595万元。计划2003年10月投产使用。

    2001年投资建设的2万吨/年甲醇装置自投运以来,运行状况良好,日产甲醇80-90吨,实现了氮肥-C1化工的联合生产,从而达到了改善产品结构,调剂产品供求的目的,给企业带来了明显的经济效益和社会效益。2002年,国际国内甲醇市场较好,在国家扩大甲醇消费及拉动内需的经济政策效应下,国内甲醇市场将出现供不应求的局面。为更好适应市场并加快企业向经济规模迈进的步伐,公司拟利用2001年建设的2万吨/年甲醇装置预留位置,进行适度挖潜改造、填平补齐,使甲醇生产能力达到3万吨/年。本项目投产后,可年增利润320.7万元(甲醇扩产后将减少尿素产量,此指标为平衡后年增利润额)。

    2)3000吨/年倍半碳酸钠工程

    本工程总投资850万元,计划一期工程投资450万元完成2000吨/年生产能力,于2003年底完成。二期工程计划2004年底完成,达到3000吨/年生产能力。

    本项目属科研开发项目。为适应公司产品多样化,提高产品附加值的需要,公司拟将该项目进行工业化生产以抢占市场。项目投产后,可新增销售收入720万元。

    3)2000吨/年过碳包衣工程

    本工程总投资330万元,原计划分两期进行,2003年底完成一期工程形成1000吨/年的生产能力；2004年底完成二期工程,达到2000吨/年生产能力。现为抢占市场,公司拟于2003年底全部完成2000吨/年生产能力。

    本项目属科研开发项目。为适应公司产品多样化,提高产品附加值产品需要,公司拟将该项目进行工业化生产以抢占市场。项目投产后,可新增销售收入500万元。

    以上三项工程总计投资1770万元。

    8、审议通过了《关于受让青岛海建制漆有限公司青岛市印江路2号土地使用权的议案》

    根据公司发展的需要,为拓宽纯碱及相关产品的发展空间,经充分论证,公司拟出资受让青岛海建制漆有限公司青岛市印江路2号厂区的土地使用权。其中：以每亩4万元的价格(计1202.56万元)与青岛市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》,获得为期50年的土地使用权。

    因海建制漆该宗出让土地建有相应的厂房和铁路专用线以及比较完备的水、电、气、通讯等设施,经青岛凯联(集团)有限责任公司与我公司协商,在受让价格的基础上向海建制漆再增加1780万元补偿金。两项合计共支付土地受让金额2982.56万元。目前,该宗土地评估价格为11万元/亩。公司将与海建制漆进一步签订相关补偿协议。

    

青岛碱业股份有限公司董事会

    二00三年七月二十二日