本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛碱业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在公司综合楼会议室召开。应到董事13人,实到董事13人。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘毓远先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、同意2002年度总经理工作报告；

    二、同意公司2002年度董事会工作报告；

    三、同意公司2002年度报告及摘要；

    四、同意公司2002年度财务决算；

    五、同意公司2002年度利润分配预案；

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润总额68,209,192.92元,净利润48,639,279.99元,根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10%法定盈余公积金4,863,928.00元,提取10%法定公益金4,863,928.00元,加上年初未分配利润110,010,969.71元,本年度可供股东分配利润148,922,393.71元。经董事会研究,拟订公司2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日公司总股本295126210股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派现金44,268,931.50元,剩余未分配利润104,635,462.21元,留待下一次分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案；

    七、决定召开公司2002年度股东大会,现将具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2003年4月28日上午9：30

    2、会议地点：公司综合楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议公司2002年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2002年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2002年度报告及摘要；

    (4)审议公司2002年度财务决算；

    (5)审议公司2002年度利润分配预案；

    (6)审议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。

    4、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年4月11日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

    5、会议登记事项：

    1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

    2)登记时间：2003年4月17日、18日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。

    3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

    邮政编码：266043

    联系电话：(0532)4822574

    传真：(0532)4815402

    联系人：孙萍

    4)参加会议者食宿自理。