本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏承担连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    青岛碱业股份有限公司2002年临时股东大会于2002年12月30日在公司综合楼会议室召开,出席会议的股东及其授权代表共21名,持股总数169276949股,占公司总股本的57.36%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘毓源先生主持。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表认真审议,采用记名投票方式进行了表决,审议通过了《关于青岛天柱化工(集团)有限公司以所属子公司平度市天柱山度假村有限公司固定资产抵偿公司欠款的议案》(有关内容详见11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公司第三届董事会第十四次会议决议及关联交易公告)(其中：同意39956股,占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股,弃权0股。关联股东青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛天柱化工(集团)有限公司及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均回避表决,回避表决股为169236993股,实际参与表决票为39956股。)

    此次表决过程由山东琴岛律师事务所鉴证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。