青岛碱业股份有限公司第三届董事会二○○○年第二次临时董事会议于二○○ ○年十一月二十九日在公司310会议室召开。应到董事九人,实到七人, 董事长刘毓 源先生因外事活动委托副董事长罗方辉先生主持董事会议并授权罗方辉先生代表表 决。董事吴之江先生因病在外地医疗未能出席会议,也未委托他人代表表决。 全体 监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由副董事长罗方辉 先生主持,经审议,到会董事一致通过以下决议：

    一、将原300吨/年克线磷项目投资资金改投2000吨/年异丙草胺项目和 200吨/ 年氟磺胺草醚项目。

    公司在《招股说明书》中,拟投资4598万元建设300吨/年克线磷项目。 由于公 司在1997年申请发行A股股票过程中,重组方案多次变更, 至发行时已逾两年零九个 月,这期间市场及国家产业政策发生了变化,为更好利用募集资金,提高投资效率,维 护公司及投资者的更大利益,经反复论证,公司决定将该项投资改投2000吨/ 年异丙 草胺和200吨/年氟磺胺草醚项目。异丙草胺和氟磺胺草醚是两种低毒、广谱、作用 快、生物活性高的除草剂。中试产品田间试验效果良好,市场前景十分看好。 以上 两项总投资4511万元,年利润2042万元。

    此议案提请公司2000年临时股东大会审议,批准后立即实施。

    二、董事会决定于2000年12月30日上午9：30在青岛市四流北路78 号本公司环 安楼五楼会议室召开2000年临时股东大会,现将召开股东大会有关事宜通知如下：

    （一）会议内容：审议变更募集资金投向,将原300吨/ 年克线磷项目投资改投 2000吨/年异丙草胺和200吨/年氟磺胺草醚项目。

    （二）参加会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2000年12月22日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东均有权出席会议和表决。

    （三）会议登记办法：

    1、登记时间：2000年12月28日8：00-16：30

    2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记,法人股东持 上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记, 委托代理人必须持 有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡代理人本 人身份证办理登记手续,股东也可用信函或传真方式登记。

    3、登记地点：本公司证券部

    4、联系电话：（0532） 4822574

    传真电话：（0532）4815402

    邮编：266043

    5、其他事项：

    会期一天,与会股东食宿自理。