青岛碱业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月6日在青岛凯联（ 集团）有限责任公司29楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事8人， 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事杨光明先生、独立董事管华诗先生因 参加其他商务和学术活动、董事吴之江先生因病请假未能出席会议，也未委托他人 代为表决；公司监事会全体成员及财务负责人列席了会议。会议由董事长刘毓源先 生主持，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《新的会计制度制定的对固定资产、在建工程、 无形资产和委 托贷款四项减值准备计提方法的内部控制制度》的议案；

    2、审议通过了《青岛碱业股份有限公司2001年中期报告及其摘要》；