本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    青岛碱业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007 年6 月25 日在公司综合楼会议室召开。应到董事10 人,实到董事9 人。独立董事杜修正先生因事未能出席会议,委托独立董事刘毓源先生出席会议并代为表决。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议并通过了以下决议:
    审议通过了新修订的《公司信息披露事务管理制度》
    表决结果:10 票通过,0 票反对,0 票弃权。
    青岛碱业股份有限公司董事会
    二OO 七年六月二十五日