青岛碱业股份有限公司五届三次董事会于2007年4月16日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到10人,董事长罗方辉先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现利润总额56,702,904.81元,净利润34,398,091.98元,根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10%法定盈余公积金3,454,865.80元,加上年初未分配利润142,114,053.79元,提取职工奖励及福利基金377,985.61元,本年度可供股东分配利润为172,679,294.36元。

    为确保公司保持稳定的发展,结合公司2007年度经营规划及资金的需求情况,经董事会研究,公司将利用本年度实现的未分配利润投入到2007年度工程项目建设。公司2006年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

    该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了《关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    九、审议通过了《关于为青岛海洋化工有限公司提供2000万元保兑仓的议案》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    十、审议通过了《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元保兑仓的议案》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    十一、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付报酬的议案》；

    支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年度审计费用计50万元,并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构,为期壹年,自2006年度股东大会审议批准之日起生效。

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    十二、审议通过了《公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度关联交易的议案》；

    关联董事罗方辉先生、邢建坪先生,回避表决,

    表决结果：8票通过,0票反对,0票弃权。

    十三、审议通过了《根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案》；

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    十四、审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》。

    表决结果：10票通过,0票反对,0票弃权。

    青岛碱业股份有限公司董事会拟定2007年5月30日在公司综合楼会议室召开公司2006年度股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2007年5月30日上午9：30

    2、会议地点：公司综合楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2006年度报告及摘要》；

    (4)审议《公司2006年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2006年度利润分配预案》；

    (6)审议《公司关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；

    (7)审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

    (8)审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；

    (9)审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；

    (10)审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；

    (11)审议《关于公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案》；

    此外,听取《独立董事述职报告》。

    4、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2007年5月22日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

    5、会议登记事项：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

    (2)登记时间：2007年5月25日上午9：00至下午16：00,逾期不预受理。未登记股东仍有权参加股东大会。

    (3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

    邮政编码：266043

    联系电话：(0532)84822574

    传真：(0532)84815402

    联系人：宋振文

    (4)参加会议者食宿自理。

    青岛碱业股份有限公司董事会

    二00七年四月十六日

    出席2006年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席青岛碱业股份有限公司 2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：2007年 月 日