本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的会议通知于2006年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

    青岛碱业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月26日上午9：00在公司综合楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托的代表共24名,持股总数 138651148股,占公司总股本的46.98 ％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》

    公司股东青岛海湾集团有限公司、青岛天柱化工(集团)有限公司、青岛凯联(集团)有限公司为公司关联股东,回避表决；罗方辉先生为关联人,回避表决；同意3882783股,占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《关于公司与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》

    公司股东青岛海湾集团有限公司、青岛天柱化工(集团)有限公司、青岛凯联(集团)有限公司为公司关联股东,回避表决；罗方辉先生为关联人,回避表；同意3882783股,占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股,弃权 0股。

    以上票样和整个统计过程由魏秀芝、吕宏专和罗书凯三名代表现场监督,结果准确。

    本次股东大会由山东德衡律师事务所鉴证,认为公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    青岛碱业股份有限公司(盖章)

    二OO六年九月二十六日