江西昌九生物化工股份有限公司于2005 年10 月14 日以传真、电话及电子邮件方式发出召开董事会通知，并于2005 年10 月26 日在公司会议室召开了第三届第五次董事会会议，会议应到董事11 名，实到11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2005 年第三季度报告

    二、审议通过了《江西昌九生物化工股份有限公司提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度(修订)》的议案(详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二OO 五年十月二十六日