江西昌九化工股份有限公司董事会于2001年7月26 日在公司会议室召开第一届 第十六次董事会会议,应到董事11名,实到9名,2名董事因公事出差请假 ,列席监事4 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长肖建国先生主持, 与 会董事经过认真审议,通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要。二、审议通过了公司中期利润分 配方案。公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了关于《提取新增四项资产减值准备的内部控制制度》及计提资 产减值准备的议案。

    四、审议通过了关于聘任张浩先生为公司董事会秘书的议案。根据工作需要, 经董事会审议通过,聘任张浩先生为公司董事会秘书。