江西昌九生物化工股份有限公司于2005年1月12日用传真和电话发出以现场方式召开董事会的通知,并于2005年1月22日下午在公司会议室召开了公司第三届第一次董事会会议。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事及其他高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,一致表决通过了如下决议：

    一、选举肖建国先生为公司第三届董事会董事长。

    二、选举张育德先生、熊国保先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、经董事长肖建国先生提名,聘任张育德先生为公司总经理。

    四、经总经理张育德先生提名,聘任熊国保先生、唐杰民先生、韩炳华先生、江永科先生、邬冬宝先生、涂小林先生为公司副总经理；聘任肖加凤先生为公司总工程师。

    五、聘任张浩先生为公司董事会秘书。

    六、聘任赵红旗先生为公司证券事务代表。

    独立董事满向昱女士、吴照云先生、左识之先生、董选增先生对以上人员的聘任均表示同意。

    附简历：

    张育德：男,47岁,大学本科学历,高级经济师,会计师,中共党员,1982年毕业于江西财经学院。历任江西氨厂生产计划科调度室科员,江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长,江西省石化审计师事务所所长,江西省石化国资经营公司财务审计处副处长,处长；现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理,江西省会计学会常务理事。长期从事财务管理和企业管理工作。

    熊国保：男,41岁,研究生学历,工程师,中共党员。历任江西江氨化工有限责任公司仪表车间技术员、车间副主任、主任,电仪厂副厂长、厂长,总经理助理、副总经理、江西昌九农科化工有限公司董事长；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。曾荣获南昌市“五一”劳动奖章、全国化工技术监督标兵等称号。

    唐杰民：男,42岁,大学本科学历,工程师,中共党员。历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助理、副厂长；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理。

    韩炳华,男,50岁,大专学历,经济师,中共党员。历任江西江氨化工有限责任公司所属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理助理和副总经理等职,现任江西昌九化工股份有限公司董事、副总经理。

    江永科,男50岁,本科学历,高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司调度室调度员,生产技术科副科长、分厂厂长、生产部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理兼总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司总工程师；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

    邬冬宝,男50岁,大专学历,工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间主任、供应处处长、江西昌九化工股份有限公司总经理助理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

    涂小林,男41岁,本科学历,高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员,车间副主任、主任,分厂副厂长、生产技术处处长、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司总经理助理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。

    肖加凤,男41岁,大学学历,高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司仪表车间技术员、技术改造部工程师、仪表车间主任、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司技术中心副主任；现任江西昌九生物化工股份有限公司总工程师。

    张浩,男39岁,本科学历,高级工程师,历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长、江西昌九化工股份有限公司总工程师办公室主任；现任江西昌九化工股份有限公司董事会秘书。

    赵红旗,男37岁,本科学历,工程师。历任江西江氨化学工业有限公司计算机中心技术员、人教处科员、江西昌九化工股份有限公司证券部副部长；现任江西昌九生物化工股份有限公司证券部部长、证券事务代表。