江西昌九生物化工股份有限公司于2004年12月8日发出以现场方式监事会的通知,并于2004年12月18日在公司会议室召开了第二届第十二次监事会会议,会议应到监事5名,实到监事4名,李顺保监事因公出差请假,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持,与会监事认真审议了本次会议的各项议案,经过表决,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》。

    公司第二届监事会即将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一大股东江西昌九化工集团有限公司提名宋心怡先生、张金龙先生、胡格今先生为公司第三届监事会监事候选人；公司职工代表大会选举梅恩荣先生、张流明先生为公司第三届监事会职工代表监事(股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后)。

    股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

    二、审议通过了《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。

    经公司二届十七次董事会通过,公司改变部分首发募集资金用途涉及的募集资金金额3907万元(占首发募集资金的15.21%)。

    公司监事会认为：

    1、此次改变部分项目募集资金用途是根据公司生产经营的实际需要而做出的必要变更,有利于提高公司募集资金的使用效率,未侵害公司及公司股东的利益。

    2、此次改变部分募集资金用途的审议程序符合相关法律、法规的规定,该议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

    特此公告

    附公司第三届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历：

    宋心怡：男,55岁,大专学历,高级工程师,中共党员。

    历任江西氨厂技术员、设备科科长、江西江氨化工有限责任公司压力容器检验所所长、设备处处长、生产部部长、总经济师、副总经理等职；现任江西江氨化学工业有限公司董事长、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司监事会主席。

    梅恩荣：男,52岁,大专学历,政工师,中共党员。历任江西江氨化工有限责任公司给排水车间党支部副书记、书记、党委工作部副部长、部长、纪委书记等职；现任江西江氨化学工业有限公司纪委书记、工会主席,江西昌九生物化工股份有限公司监事。

    张金龙：男,43岁,大专学历,政工师,中共党员。历任江西赣北化工厂团委副书记、车间党支部副书记、磷肥分厂厂长、江西赣北化工厂政治处主任、党办主任、纪委副书记、书记、党委副书记等职务；现任江西赣北化工厂厂长、党委书记、江西昌九生物化工股份有限公司监事。

    胡格今：曾用名胡国金,男,48岁,本科学历,高级经济师,中共党员。历任江西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资本经营部主任；现任江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西昌九生物化工股份有限公司监事。

    张流明：男,45岁,大专学历,经济师,中共党员。历任江西氨厂行政科科员、劳动人事科科员、江西江氨化工有限责任公司劳动人事处副处长、处长；现任江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司办公室主任。