江西昌九生物化工股份有限公司董事会第二届第十六次会议于2004年10月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事11人,实到10人,1名董事因公事出国,授权委托其他董事代为出席及表决,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    二、审议通过了《公司募集资金管理制度》；

    为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江西证监局关于江西上市公司进一步加强募集资金管理和使用的监管意见》的有关规定和要求,结合公司实际情况,现制定公司《募集资金管理制度》,详情见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

    该议案尚需股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于共同组建江西昌九青苑热电有限责任公司的议案》；

    公司拟与江西青苑燃料有限公司、自然人孙显明、孙榆青,共同出资设立江西昌九青苑热电有限责任公司,新公司注册资本6000万元,公司拟以现有江氨分公司热电装置(帐面净值2200万元,需经评估)以及部分现金方式共出资3000万元,占50%的股权；江西青苑燃料有限公司现金出资1600万元,占26.7%的股权；孙显明现金出资800万元,占13.3%的股权；孙榆青现金出资600万元,占10%的股权。新公司成立后,主要经营供汽及发电业务,并计划建设一套75t/h循环流化床锅炉及12000KW汽轮机发电机组项目。

    在本公司董事会审议通过后,公司将与合作方正式签订合作协议,并聘请有证券从业资格的评估机构对热电装置进行评估,尽快完成新公司的登记注册工作。

    江西青苑燃料有限公司注册资本：3200万元,法人代表：肖松云,经营范围：煤炭、建材、农副产品(粮食、棉花除外)购销；其它食品、化工零售(以上项目国家有专项规定的凭证经营)。

    孙显明：身份证号码：362331561015003。

    孙榆青：身份证号码：36010219841201633X。

    四、审议通过了《关于昌九金桥公司增资扩股及股权比例调整的议案》

    本公司参股子公司江西昌九金桥化工有限公司原注册资本1300万元,根据昌九金桥公司长远发展的需要,拟引进自然人叶汀(身份证号码： 330121660703083)为新股东,对其再次进行增资扩股至注册资本1600万元,由于本公司没有追加投资,因此本公司所占股权由42.3%调整为34.375%,仍为公司第一大股东。

    五、审议通过了《注册商标使用许可合同补充协议》。

    根据公司和江西昌九化工集团有限公司于一九九九年一月十八日签订的《注册商标使用许可合同》,江西昌九化工集团有限公司持有的注册商标“金丰牌”,注册号256509；注册商标“庐山牌”,注册号578087,许可本公司使用,许可使用期限为五年,自本公司成立之日起计算,至二OO四年一月十五日止,在许可使用期限内,江西昌九化工集团有限公司免予收取本公司使用注册商标的许可使用费。

    鉴于上述《注册商标使用许可合同》已期满,依照《中华人民共和国商标注册法》和《商标法实施细则》的有关规定,经友好协商,公司与江西昌九化工集团有限公司达成如下补充协议：

    1、将《注册商标使用许可合同》有效期延长四年,自二OO四年一月十六日起,至二OO八年一月十五日止。

    2、在第(1)款的期限内,江西昌九化工集团有限公司许可本公司继续使用其持有的注册商标“金丰牌”,注册号256509；注册商标“庐山牌”,注册号578087。并免予收取本公司使用注册商标的许可使用费。

    特此公告